广东韶关警方昨日捣毁一个特大地下钱庄，涉案资金超过两百多亿元，有一万多人涉及此案，亦有赌客通过此地下钱庄汇钱到澳门菠菜。最后逮捕7名疑犯。

办案民警介绍，今年七月，中国人民银行韶关中心支行移送一条可疑交易线索到韶关市公安局经侦部门，反映钟某某于二○一一年八月在韶关某金融机构开设一个账户，至二○一二年一年多时间里主要接受沈某等人的资金转入或现金存入；此后在二○一三年至二○一五年间帐户未发生任何交易；到二○一六年，账户短时间里发生一百二十一笔交易，且资金呈快入快出的特点，涉及人民币九千八百五十三万元，涉嫌地下钱庄交易。

警方调查发现，此账户开户以来专门接收一名叫沈某的男子前往澳门涉赌资金的转账。自二〇一六年一月八日以来，沈某每次前往澳门菠菜，先将赌资转入钟某某为其开立的账户，再由犯罪团伙多名成员通过多次转账兑换成港元，在澳门交付给沈某，共计近五千万元。

20多省逾万人涉案

经进一步调查核实，这个地下钱庄规模庞大，涉案人高达一万余名，控制了非法虚假账户一百四十八个，遍及广东、湖南、福建、宁夏等二十多个省份，涉案金额二百多亿元。犯罪嫌疑人主要利用港元和人民币的汇率变化获取暴利。

十一月九日，韶关市公安局在韶关、珠海、茂名三地采取收网行动，抓获犯罪嫌疑人七名，查封冻结非法账户一百四十八个，冻结涉案资金三千多万元。

侦查发现，此案中绝大多数汇兑都是通过在银行以不同人的名义开通账户进行转账汇款等操作，为了掩盖资金来源，该地下钱庄使用多人身份证开户，操纵者非法买入、窃取两百多人的身份证件来开设虚假账户。

据办案民警介绍，本次侦破案件还牵涉出一批洗钱、非法经营外汇、非法买卖公民个人信息等犯罪线索，案件正在进一步调查中。