澳洲星億涉嫌洗黑錢高層認曾透過澳門菠菜中介轉帳近6億港元
澳洲新南威爾士州正就當地博企星億娛樂集團(Star Entertainment Group) ,是否適合持有悉尼賭牌進行調查,據外媒報導, 星億娛樂於澳門的銀行帳戶因合規問題而被取消後,公司循「秘密管道」,將至少7,600萬美元 (約5.95億港元) 從澳門轉至澳洲。
報導續指,在新南威爾士州的調查中,集團的財務及商業總經理Michael Whytcross表示,該筆7,600萬美元 (約5.95億港元) 款項於2018至2019年間的九個月內轉出。 星億娛樂的澳門帳戶被取消後,沒有其他銀行會接受如此巨額的存款。因此公司與一個名為Kuan Koi的博彩中介達成協議,該中介允許賭客將數以百萬計的款項存入其銀行帳戶,中介再從澳洲的銀行將款項轉帳給星億娛樂。
報導引述Michael Whytcross事後承認,這種做法的風險很高,敲響潛在的洗黑錢行為的警鐘。 星億娛樂與博彩中介的協議中,沒有任何內容要求遵循標準的反洗黑錢檢查,例如客戶審查。
是次調查由一份調查性新聞報導觸發。報導稱, 星億娛樂與跟有組織犯罪有聯繫的實體有業務來往,沒有履行反洗黑錢的義務,以及在公司管理實踐中的其他失誤。而本周一(28日),星億娛樂行政總裁Matt Bekier為事件負責而宣佈辭任。
根据美国内华达州博彩管理委员会的报告,内华达州7月份的赌场收入为10.2亿美元,同比增长3%。
总部位于拉斯维加斯的AGS公司告诉投资界澳门赌场排名,其第二季度的现金流下降了2%,并且它将把2019年的盈利指标的增长率从17%至20%降到6%至10%。这则消息刚公布不久,该公司的股价就下跌了超过52%,这是难以预料的。